দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেডের সাবেক চেয়ারম্যান সাইফুল আলমের নেতৃত্বে ২০ জনের বিরুদ্ধে মামলা করেছে। তাদের বিরুদ্ধে ব্যাংকিং নিয়ম অমান্য করে চাইনিজ রেস্টুরেন্টের নামে ৮০ কোটি টাকার ঋণ আত্মসাতের অভিযোগ রয়েছে। সোমবার (১৮ আগস্ট) দুদকের প্রধান কার্যালয়ে সংস্থার মহাপরিচালক বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
দুদকের অনুসন্ধানে দেখা গেছে, ২০১৫ থেকে ২০২১ সালের মধ্যে ক্ষমতার অপব্যবহার করে মেসার্স লা এরিস্টোক্রেসি নামের প্রতিষ্ঠানের নামে ১৫২টি ঋণ ডিল তৈরি করা হয়। এর মাধ্যমে মোট ৭৯ কোটি ৯৬ লাখ টাকা বিভিন্ন উপায়ে গোপনে স্থানান্তর করা হয়েছে।
প্রথমে কয়েক কোটি টাকার ঋণ অনুমোদিত হলেও সময়ের সঙ্গে তা বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ৮০ কোটি টাকায় পৌঁছায়। চট্টগ্রামের কাজীর দেউড়ি মহিলা শাখা থেকে অনুমোদিত এই ঋণ ব্যাংকের বড় আর্থিক অনিয়মের মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।
নাজমে নওরোজ ২০০৮ সালে লা এরিস্টোক্রেসি নামে রেস্টুরেন্ট খোলেন এবং ২০১১ সালে ব্যাংকে একটি হিসাব খুলে ইন্টেরিয়র ও সরঞ্জাম কেনার জন্য ২ কোটি টাকার ঋণ পান। পরবর্তীতে বিভিন্ন ‘ডিল’ তৈরি করে ঋণ সীমা অতিক্রম করে বৃহৎ পরিমাণ টাকা স্থানান্তর করা হয়।
মামলায় আসামিদের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধি ১৮৬০ এর বিভিন্ন ধারা, দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন ১৯৪৭ এর ধারা ৫(২) এবং মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ২০১২ এর ৪(২) ও ৪(৩) ধারা অনুযায়ী অভিযোগ আনা হয়েছে।