সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার নাম ব্যবহার করে প্রতারণার মাধ্যমে ১৫ কোটি টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগে মোতাল্লেছ হোসেন নামের এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে মানিলন্ডারিং আইনে মামলা করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)।
সিআইডি’র ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম ইউনিটের তদন্তে জানা যায়, মোতাল্লেছ হোসেন নিজেকে খালেদা জিয়ার ‘লিয়াজোঁ অফিসার’ পরিচয় দিয়ে বিভিন্ন ব্যক্তি ও ব্যবসায়ীর কাছ থেকে কোটি কোটি টাকা সংগ্রহ করতেন। তার ব্যাংক হিসাবে প্রায় ২০ কোটি টাকার লেনদেনের প্রমাণ পাওয়া গেছে।
অভিযোগ অনুযায়ী, মোতাল্লেছ হোসেন নিজেকে কখনো গার্মেন্টস মালিক, কখনো চা-বাগানের উদ্যোক্তা অথবা ঠিকাদার হিসেবে পরিচয় দিতেন। এরপর তিনি বিএনপির দলীয় লোকজনের কাছে খালেদা জিয়ার অসুস্থতার কথা বলে নিজের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে প্রায় ১৫ কোটি টাকা সংগ্রহ করেন এবং সেই টাকা আত্মসাৎ করেন।
তার ‘এম এল ট্রেডিং’ নামের একটি প্রতিষ্ঠানের ট্রেড লাইসেন্স থাকলেও বাস্তবে এর কোনো অস্তিত্ব বা কার্যক্রম খুঁজে পাওয়া যায়নি।
বর্তমানে মোতাল্লেছ হোসেনের বিভিন্ন ব্যাংক হিসাবে থাকা ৫ কোটি ৩ লাখ ৩৩ হাজার ৭৮২ টাকা আদালতের আদেশে জব্দ করা হয়েছে। এই ঘটনায় গত ৭ সেপ্টেম্বর পল্লবী থানায় মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন অনুযায়ী মামলা (মামলা নম্বর: ১৯) দায়ের করা হয়েছে। মামলায় মোতাল্লেছ হোসেন ছাড়াও অজ্ঞাতনামা আরও ২-৩ জনকে আসামি করা হয়েছে। এই প্রতারণা চক্রের সঙ্গে জড়িত অন্যদের ধরতে সিআইডি’র তদন্ত চলছে।