গ্রাহকদের আমানত আত্মসাৎ ও অর্থ পাচারের অভিযোগে আহমেদীয়া ফাইন্যান্স এন্ড কমার্স মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেডের প্রায় ৫০ কোটি টাকা মূল্যের একটি বাণিজ্যিক ভবন ক্রোক করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মনির আহমেদের মালিকানাধীন ঢাকার কাফরুল থানা এলাকার “ইউরো স্টার টাওয়ার” নামের দশ তলা ভবনটি ক্রোক করা হয়।
সিআইডির তদন্ত থেকে জানা গেছে, মনির আহমেদ ২০০৫ সালে আহমেদীয়া বহুমুখী সমবায় সমিতি নামে একটি প্রতিষ্ঠান নিবন্ধন করেন, যা ২০০৬ সালে নাম পরিবর্তন করে ‘আহমেদীয়া ফাইন্যান্স এন্ড কমার্স মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড’ নামে পুনঃনিবন্ধন লাভ করে। সমিতির মূল উদ্দেশ্য ছিল কেবল সদস্যদের মধ্যেই সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করা। নিয়ম অনুযায়ী, ২০১৮ সালের অডিট রিপোর্ট অনুযায়ী সমিতির সদস্য সংখ্যা ছিল মাত্র ২১ জন।
অভিযোগ উঠেছে, মনির আহমেদ নিয়ম ভঙ্গ করে বিভিন্ন প্রলোভন দেখিয়ে মিরপুর, ক্যান্টনমেন্ট, বনানী, মহাখালী ও কাফরুলসহ আশপাশের প্রায় ১,০০০–১,১০০ জন গ্রাহকের কাছ থেকে অধিক মুনাফার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ৫৮ কোটি ৩৪ লাখ ৬৭ হাজার টাকা সংগ্রহ করেন।
প্রাথমিক তদন্তে সিআইডি জানতে পারে, গ্রাহকদের কাছ থেকে প্রতারণার মাধ্যমে সংগ্রহ করা এই টাকা দিয়ে মনির আহমেদ নিজের নামে বিপুল পরিমাণ স্থাবর সম্পত্তি কিনেছেন। এই ঘটনায় তার বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে (সংশোধনী-২০১৫) মামলা দায়ের করা হয় (ডিএমপি কাফরুল থানার মামলা নং-২৫, তারিখ-১৯/১১/২০২৩)।
মামলার তদন্ত চলাকালে সিআইডির ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম ইউনিট ইব্রাহিম মৌজায় ৮.৪৭ শতাংশ জমির উপর নির্মিত “ইউরো স্টার টাওয়ার” বাণিজ্যিক ভবনটির সন্ধান পায়। তদন্তকারী কর্মকর্তার আবেদনের প্রেক্ষিতে ঢাকা মহানগর সিনিয়র স্পেশাল জজ আদালত গত ১৬ জুলাই ভবনটি ক্রোক করার আদেশ দেন। সিআইডি বর্তমানে মামলাটির নিবিড় তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে।