বিদেশি পরিচয় ব্যবহার করে পার্সেলের মাধ্যমে স্বর্ণ, ডলার ও মূল্যবান উপহার পাঠানোর প্রলোভন দেখিয়ে প্রতারণার অভিযোগে একটি চক্রের অন্যতম সদস্য মো. ফারুক হোসেনকে গ্রেফতার করেছে সিআইডি। এই প্রতারক চক্রটি নাইজেরিয়ান ফ্রড ও পার্সেল প্রতারক চক্র নামে পরিচিত।
সিআইডি’র ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম ইউনিট রবিবার (১৪ সেপ্টেম্বর) পল্টন থেকে ফারুক হোসেনকে গ্রেফতার করে। তদন্তে জানা যায়, চক্রের বিদেশি সদস্যরা, যার মধ্যে নাইজেরিয়ান নাগরিক মারলন স্যামুয়েলস অন্যতম, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ইউএস আর্মি বা নেভির মতো পরিচয় ব্যবহার করে মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে তোলে।
সম্পর্কের এক পর্যায়ে তারা মূল্যবান উপহার পাঠানোর কথা বলে এবং বিভিন্ন অজুহাতে ভুক্তভোগীর কাছে টাকা দাবি করে। দাবি করা টাকা একটি নির্দিষ্ট ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতারকরা ভুক্তভোগীকে সব সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম থেকে ব্লক করে দিত।
সিআইডি’র অনুসন্ধানে উঠে এসেছে যে, এই চক্রটি ১৬ জন ভুক্তভোগীর কাছ থেকে মোট ১ কোটি ১৮ লক্ষ ৯৯ হাজার ৩৯৮ টাকা হাতিয়ে নিয়েছে। গ্রেফতার হওয়া ফারুক হোসেনের মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের দুটি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে মোট ১ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকার বেশি লেনদেনের তথ্য পাওয়া গেছে।
এই প্রতারণার অভিযোগে সিআইডি বাদী হয়ে ফারুক হোসেনসহ আরও কয়েকজনের বিরুদ্ধে মতিঝিল থানায় মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে মামলা দায়ের করেছে। মামলার বাকি অভিযুক্তদের গ্রেফতারের জন্য তদন্ত ও অভিযান অব্যাহত আছে।