ইসলামী ব্যাংকের অর্থ কেলেঙ্কারির ঘটনায় এস আলমের ছেলে এবং ব্যাংকটির সাবেক চেয়ারম্যান আহসানুল আলমকে আসামি করে তিনটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। সিঙ্গাপুর, ব্রিটিশ ভার্জিন আইল্যান্ড, সাইপ্রাস ও অন্যান্য দেশে এক বিলিয়ন ডলার পাচারের অভিযোগে এস আলম গ্রুপের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ সাইফুল আলম এবং তার পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে অনুসন্ধান চালাচ্ছে দুদক।
দুদকের উপপরিচালক আবু সাঈদ স্বাক্ষরিত চিঠিতে সাইফুল আলম ও মোরশেদুল আলমকে এস আলম সুপার এডিবল ওয়েল লিমিটেডের ৮৫০ কোটি টাকার ঋণ বা বিনিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে বক্তব্য দিতে বলা হয়েছে। তাদের জাতীয় পরিচয়পত্র, পাসপোর্ট এবং টিআইএনসহ প্রয়োজনীয় রেকর্ডপত্র সঙ্গে আনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
এর আগে, ইসলামী ব্যাংক সংশ্লিষ্ট একাধিক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে দুদক এবং একই অভিযোগে ইসলামী ব্যাংকের ২৭ কর্মকর্তা ও বাংলাদেশ ব্যাংকের ১ কর্মকর্তাকে ৬, ৯, ১০ ও ১১ মার্চ দুদকে হাজির হওয়ার জন্য তলব করা হয়েছে।
৬ মার্চ তলব করা হয়েছে— সাবেক এসভিপি মোহাম্মদ কাইসার আলী, সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট মাহমুদ হোসেন খান, সাবেক সিনিয়র অফিসার মো. মিজানুর রহমান, মো. সোহরাব হোসেন, সাবেক এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট মো. মোহন মিয়া, সাবেক ইভিপি মোহাম্মদ আমিরুল ইসলাম ও সাবেক সদস্য মোহাম্মদ শহীদ উল্লাহ।
৯ মার্চ তলব করা হয়েছে— সাবেক সদস্য আবু রেজা মো. ইয়াহিয়া, মোহাম্মদ আলী, মো. শফিকুর রহমান, মো. নাজিবুর রহমান, মো. শামসুজ্জামান, মো. আব্দুস সাদেক ভূঁইয়া ও রাফি আহমেদ বেগ।
১০ মার্চ তলব করা হয়েছে— সাবেক সদস্য মো. হাবিবুর রহমান ভূঁইয়া, মো. মাহবুব-উল-আলম, ব্যবস্থাপনা কমিটির সাবেক চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান, সাবেক পর্যবেক্ষক জিএম (বাংলাদেশ ব্যাংক) মো. ইস্কান্দার মিয়া, সাবেক স্বতন্ত্র পরিচালক ব্যারিস্টার মোহাম্মদ বেলায়েত হোসেন, হুমায়ুন বখতিয়ার ও মো. আব্দুস সালাম।
এছাড়া, আরও কিছু কর্মকর্তাকে তলব করা হয়েছে, যাদের মধ্যে ইসলামী ব্যাংকের সাবেক পরিচালক এ.এইচ.জি মহিউদ্দিন, মো. আবুল হোসেন, ইঞ্জি. মো. ইস্কান্দার আলী খান, সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান প্রফেসর এনআরএম বোরহান, সাবেক চেয়ারম্যান ইঞ্জি. মুস্তাফা আনোয়ার, সাবেক মেম্বার সেক্রেটারি প্রফেসর ড. আবু বকর রফিক এবং সাবেক ডিএমডি মোহাম্মদ আবুল বাশার অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন।